Работа платформы сохранена на фоне обвинений в доступе лиц под санкциями
Ситуация:
Глобальной криптовалютной бирже грозило включение в санкционный список OFAC на основании обвинений в том, что лица под санкциями получили доступ к платформе. Это создало непосредственные операционные и репутационные риски и могло нарушить работу всей платформы, если бы OFAC приняло решение о включении.
Риски:
Включение в список могло привести к замораживанию активов биржи, прекращению банковского обслуживания и возникновению обязательств по соблюдению санкций у контрагентов и поставщиков услуг по всему миру. Платформе грозили остановка работы, потрясения на рынке и репутационный ущерб, выходящий далеко за рамки первоначальных обвинений. Требовалось незамедлительное и скоординированное взаимодействие с Office of Global Targeting OFAC.
Результат:
Ferrari & Associates выступала американским юридическим консультантом по вопросам OFAC на протяжении всей защиты до возможного включения в список. Фирма координировала ходатайство о приостановлении процедуры включения, контролировала независимое внутреннее расследование, готовила подробные ответы на запросы OFAC и обеспечивала прямое взаимодействие с Office of Global Targeting. Фирма также оценила целесообразность добровольного раскрытия информации перед OFAC Enforcement и предоставила рекомендации по устранению нарушений, включая замораживание счетов, связанных с лицами под санкциями. Скоординированная защита и прозрачное взаимодействие с ведомством предотвратили включение в список. Платформа продолжила работу, продемонстрировав надежные механизмы комплаенса и готовность к сотрудничеству.
