Правоприменительное дело OFAC завершилось предупреждением
Ситуация
Крупный американский производитель аудиооборудования стал объектом расследования OFAC после получения административной повестки в связи с возможной деятельностью, затрагивающей санкции. Компании требовалась срочная юридическая помощь для определения объема расследования, подготовки ответов на запросы OFAC и оценки возможных правоприменительных рисков.
Риски
Повестка создала регуляторные, операционные и репутационные риски, включая возможность гражданских штрафов, усиление контроля со стороны ведомства и дополнительные обязательства по комплаенсу. Дело потребовало скоординированного сбора фактов, анализа операций и представления смягчающих обстоятельств, имеющих значение в рамках правоприменительной политики OFAC.
Результат
Ferrari & Associates представляла производителя на протяжении всего дела, включая подготовку ответов на повестку и связанных материалов для регулятора. После рассмотрения дела OFAC вынесло предупреждение и не стало принимать дальнейших правоприменительных мер против компании.
