Международные переводы дистрибьютора алкогольной продукции разблокированы
Ситуация
Международный дистрибьютор алкогольной продукции столкнулся с серьезными сбоями после того, как американские финансовые организации заблокировали несколько международных переводов из-за возможных санкционных рисков. Клиенту требовались срочные разъяснения о статусе средств, возможной ответственности по санкционному законодательству США и о том, считает ли OFAC саму компанию заблокированной.
Риски
Блокировка переводов создала серьезную финансовую и операционную неопределенность, затронув трансграничные платежи, обязательства перед поставщиками, дистрибьюторскую деятельность и банковские отношения. Возникли также репутационные риски, сомнения контрагентов и вероятность дальнейших ограничений со стороны банков без официального разъяснения OFAC. Клиенту требовались регуляторная определенность и восстановление доступа к средствам.
Результат
Ferrari & Associates расследовала обстоятельства блокировки, подготовила заявления на получение лицензий для освобождения средств и запросила официальное разъяснение OFAC о санкционном статусе клиента. OFAC подтвердило, что клиент не является заблокированным лицом, и выдало лицензии, разрешающие освобождение всех переводов.
