Исключение из списков по киберсанкциям и возврат активов после снятия ограничений
Ситуация:
Ferrari & Associates представляла нескольких лиц, включенных в санкционный список в рамках киберсанкционных полномочий OFAC, в процедурах административного пересмотра в соответствии с 31 C.F.R. § 501.807. Клиенты добивались исключения из списка SDN, доказав, что больше не участвуют в деятельности, которая послужила основанием для введения санкций.
Риски:
Включение в санкционный список привело к блокировке банковских счетов, замораживанию имущественных прав, серьезным банковским ограничениям, репутационному ущербу и ограничениям на международную деловую деятельность. Даже после исключения из списка SDN клиенты сталкивались с дополнительными операционными и финансовыми препятствиями, связанными с ранее заблокированными активами и требованиями финансовых учреждений в сфере комплаенса. Дела требовали не только успешного исключения, но и скоординированных мер по восстановлению доступа к имуществу и финансовой системе.
Результат:
Ferrari & Associates добилась исключения двух лиц из списка SDN OFAC в рамках киберсанкционной программы после масштабной административной работы и представления доказательств. После исключения фирма продолжила представлять клиентов по вопросам разблокировки финансовых счетов и прав на недвижимость. Ferrari & Associates также продолжает представлять других лиц, включенных в списки на основании тех же санкционных полномочий, в ходе пересмотра OFAC и устранения связанных с санкциями последствий.
