Гуманитарная деятельность сохранена при угрозе включения в список OFAC за финансирование терроризма
Ситуация:
Крупной международной гуманитарной организации грозило включение в санкционный список OFAC по обвинениям в финансировании терроризма. Это ставило под угрозу ее деятельность, отношения с донорами, доступ к банковским услугам и возможность оказывать помощь. Дело потребовало скоординированной работы с OFAC до принятия решения, усиления процедур противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег, ответов на негативные публикации в СМИ и разблокировки благотворительных переводов, замороженных банками-посредниками.
Риски:
Включение в список могло привести к замораживанию активов организации по всему миру, прекращению банковского обслуживания и обязательным мерам со стороны финансовых организаций, доноров и контрагентов. Возникла угроза распада международной сети помощи и полной остановки гуманитарной деятельности. Последствия затронули бы не только саму организацию, но и сообщества, зависевшие от ее программ жизненно необходимой помощи.
Результат:
Ferrari & Associates разработала и реализовала скоординированную стратегию защиты до включения организации в список. Фирма подготовила ходатайство о приостановлении процедуры включения, разработала адаптированные к деятельности организации процедуры противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег и представила подробные ответы на обвинения и негативные публикации в СМИ. Фирма также организовала прямое взаимодействие с Office of Global Targeting OFAC и добилась разблокировки благотворительных переводов, удерживаемых банками-посредниками. Представленная позиция и документально подтвержденные улучшения системы комплаенса предотвратили включение в список. Организация возобновила работу с более надежными механизмами контроля и восстановленными банковскими отношениями.
