ЭКСТРЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ
Активы заблокированы, вы под санкциями или получили повестку?
ПРЕВЕНТИВНЫЙ КОМПЛАЕНС
Вам нужна программа санкционного комплаенса или консультация для защиты бизнеса?
Наш подход
Работаем с реальной практикой OFAC, а не с теорией
Стратегия строится с учетом того, как Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) оценивает факты, достоверность и риски, а не на общих рекомендациях по комплаенсу.
Стратегия работы с OFAC
Мы разбираемся в тонкостях принятия решений OFAC, в том числе при оспаривании мер и правоприменительных разбирательствах, и готовим меморандумы и подтверждающие документы для аудитов и проверок.
Быстрая оценка и четкая документация
Мы разбираемся в тонкостях принятия решений OFAC, в том числе при оспаривании мер и правоприменительных разбирательствах, и готовим меморандумы и подтверждающие документы для аудитов и проверок.
Рекомендации, сохраняющие свободу действий
Оперативно собираем исходные данные, четко выявляем ключевые вопросы и формируем документальную базу, способную выдержать проверку OFAC даже в условиях дефицита времени.
Результаты по делам OFAC
Результаты, позволяющие продолжать работу
Проверка OFAC, связанная с Россией, закрыта с предупредительным письмом и без штрафа
OFAC закрыло свою проверку соответствия, связанную с Россией, предупредительным письмом и без штрафа после того, как Ferrari & Associates разблокировала имущество клиентов в США через пять специальных лицензий и иск о неоправданной задержке по Закону об административном производстве.
ПОДРОБНЕЕ
Гуманитарная деятельность сохранена при угрозе включения в список OFAC за финансирование терроризма
Крупная международная гуманитарная организация, которой грозило включение в список OFAC по обвинениям в финансировании терроризма, избежала этого благодаря работе с ведомством до принятия решения, надежным процедурам противодействия финансированию терроризма и разблокировке благотворительных переводов.
ПОДРОБНЕЕСтолкнулись с вопросом OFAC?
Когда ставки особенно высоки, мы влияем на исход дела, действуем быстро и точно и защищаем права клиента.